Molti dei casi della Sezione frodi sono cause depositate sotto il False Claims Act (FCA), 31 U. S. C. §§ 3729 – 3733, uno statuto federale originariamente emanato nel 1863 in risposta alla frode dell’appaltatore della difesa durante la guerra civile americana.

La FCA prevedeva che qualsiasi persona che avesse consapevolmente presentato false richieste al governo fosse responsabile del doppio dei danni del governo più una penalità di $2,000 per ogni falsa richiesta. La FCA è stata modificata più volte e ora prevede che i trasgressori siano responsabili per danni acuti più una penalità legata all’inflazione.,

Oltre a consentire agli Stati Uniti di perseguire gli autori di frodi da soli, la FCA consente ai privati cittadini di presentare cause per conto del governo (chiamate cause “qui tam”) contro coloro che hanno truffato il governo. I privati cittadini che portano con successo le azioni qui tam possono ricevere una parte del recupero del governo. Molte indagini della sezione frodi e cause legali derivano da tali azioni qui tam.

Il Dipartimento di Giustizia ha ottenuto più di $2.,2 miliardi in insediamenti e sentenze da cause civili che coinvolgono frodi e false richieste di risarcimento contro il governo nell’anno fiscale che termina settembre. 30, 2020. Maggiori informazioni su tali recuperi possono essere trovate qui e le statistiche FCA 2020 possono essere trovate qui.